💵 Борьба с отмыванием преступных доходов: ЦБ РФ дал банкам рекомендации по операциям с наличными
- 17.09.2025
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 87
Банк России усиливает контроль за движением наличных средств и рекомендует кредитным организациям уделять больше внимания операциям, которые могут указывать на их подозрительное происхождение 🔍.
Регулятор советует банкам проверять случаи, когда:
- 👤 Физлицо вносит на счет (вклад) сумму, которая заметно превышает его среднемесячный доход.

