Госдума приняла в первом чтении законопроект, который корректирует перечень операций, подлежащих обязательному контролю по закону о противодействии отмыванию доходов (115-ФЗ).
📌 Что хотят исключить из контроля?
Из списка планируется убрать следующие операции на сумму от 1 млн руб.:
– внесение физлицом наличных средств в уставный капитал компании;
– получение физлицом наличных по чеку на предъявителя, если чек выдан нерезидентом.
📌 Что, наоборот, добавят в список?
Контролю подлежат:
– зачисление и списание средств на банковских счетах юрлиц и ИП, которые осуществляют куплю-продажу ювелирных изделий, драгоценных металлов и пр.;
– покупка или продажа инвестиционных драгметаллов физлицом у банка;
– приобретение или продажа драгметаллов в слитках между юрлицами/ИП и банками.
🏦 Банки будут обязаны направлять информацию об указанных операциях в Росфинмониторинг.
📅 Срок вступления в силу — через 120 календарных дней после официального опубликования закона.
⚠️ Следим за развитием законодательства. Эти изменения важны для участников финансового рынка, ювелирной отрасли и всех, кто работает с крупными наличными операциями.
Читать материал полностью (есть К+)
Читать материал полностью (нет К+)
