Центробанк России призывает кредитные организации вести системный учет запросов правоохранительных органов, затрагивающих банковскую тайну.

📌 Регулятор советует структурировать данные так, чтобы было видно:

  • общее количество запросов от каждого органа;
  • нарушения, по которым проводятся проверки.

💡 При необходимости сводную информацию нужно предоставлять в ЦБ РФ по запросу.

Читать материал полностью (есть К+)

Читать материал полностью (нет К+)