Федеральный закон о противодействии отмыванию доходов дополняется — изменения вступают в силу с 20 августа 2025 года. 📅
🚫 Что исключат из перечня операций?
- внесение физлицом наличных в уставный капитал;
- получение физлицом наличных по чеку на предъявителя от нерезидента.
Речь идёт об операциях на сумму от 1 млн руб.
➕ Что добавят?
Под обязательный контроль попадут операции на счета юрлиц и ИП, связанных с драгметаллами и ювелирными изделиями:
💎 зачисление средств на банковский счёт
💎 списание средств с такого счёта
💎 покупка или продажа физлицом инвестиционных драгметаллов у банка
💎 аналогичные сделки с банком от юрлиц и ИП — в т.ч. с драгметаллами в слитках
🏦 Банки будут передавать данные об этих операциях в Росфинмониторинг.
📌 Учитывайте обновления при работе с крупными суммами — особенно в сфере драгметаллов и ювелирной продукции.
Читать материал полностью (есть К+)
Читать материал полностью (нет К+)
