С 12 ноября 2024 года юрлицам и ИП надо включать больше сведений в заявление об оспаривании отказа кредитной организации или другой финкомпании провести операцию.

То же касается отказа заключить договор банковского счета или вклада. Речь идет о случаях, когда клиент обращается в межведомственную комиссию при ЦБ РФ.
В заявлении теперь указывают в том числе такую информацию:

  • показатели финансовой отчетности;
  • данные о производственных, складских и прочих помещениях, если они есть;
  • информацию об операциях с 1 января предыдущего календарного года по 1-е число месяца подачи заявления;
  • сведения о 3 крупнейших контрагентах по зачислению денег на банковский счет и о стольких же по списанию средств с него (при наличии).

    • Читать материал полностью